证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-019
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023
年 3 月 28 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司 2021 年股票期
权激励计划的激励对象中有 2 人因个人原因已离职或退休，不再具备激励对象资
格，董事会拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 115.00 万份。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。关联董
事彭裕辉、赵松涛、陈和军作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，结合公司 2021 年年
度利润分配方案，董事会拟调整公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格，由
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》对于上市公司董事、
监事、高级管理人员不得买卖本公司股份的期间进行了调整，因此，同步调整本
激励计划对股票期权不得行权期间的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。关联董
事彭裕辉、赵松涛、陈和军作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》
等有关规定，
以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，7 名激励对象于行权期内共
计可行权的股票期权数量为 147.00 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记为准），拟采用自主行权方式，行权价格为 107.70
元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。关联董
事彭裕辉、赵松涛、陈和军作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并
延期的议案》
公司拟将三水生产基地扩建项目原计划建设内容中的“水果制品生产线和相
关冷冻及仓储设施”调整为“肉松生产线及其配套设施”，并新增公司控股子公
司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司为该项目肉制品的实施主体、同时增加全
资子公司佛山奥昆食品有限公司为该项目冷冻烘焙的实施主体，同时适当延长项
目的建设期。
公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构也对本事项出具了核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体及地点并延期的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议
案》
在募投项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对“华东生
产基地建设及技改项目”增加实施主体和实施地点，同时延长项目的建设期；并
同时对“智能信息化升级改造建设项目”予以延期。
公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构也对本事项出具了核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体及地点并延期的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 4 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
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